A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2021; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf.
Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
2015
Finanse i Prawo Finansowe
Preserved Fulltext
Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie niosą za sobą ryzyko wykorzystania banku do wyżej wspomnianego problemu. Temat ten został wybrany, ponieważ globalne instytucje finansowe coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML (ang. Anti-Money-Laundering), czyli ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji finansowych do
doi:10.18778/2391-6478.2.3.10
fatcat:7e64dtauhfh2vl6iqyzbhrsxsi