Рассматриваются субъекты финансового мониторинга России, основные схемы, применяемые при обналичивании денежных средств и выводе их за рубеж. Анализируются методы, применяемые Центральным Банком России и кредитно-финансовыми учреждениями в борьбе с отмыванием легализацией (отмыванием) денежных средств добытых преступным путем. Указываются отрасли экономики с высоким спросом на теневые финансовые услуги. Предложены меры предотвращению данных преступлений.