Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вырабатывает международные стандарты по противодействию финансированию терроризма и критерии оценивания национальных юрисдикций на предмет соответствия им. В своей работе ФАТФ сталкивается с рядом проблем, которые проистекают как из организационной структуры, так и из практик ее деятельности. Их проблематизация и систематизация представляются основными задачами настоящей статьи. Как и другие международные институты, ФАТФ

more »

... а мандатом, который может быть расширен или продлен только по решению государств-членов. Такое положение негативно сказывается на ресурсе автономного действия Группы и ведет к коллизиям при оценивании национальных юрисдикций. Один из главных критериев отнесения государства к разряду некооперативных -несоответствие юрисдикции антиоффшорным рекомендациям организации. Последние в первую очередь наносят ущерб экономикам малых оффшорных стран в отсутствие разработанной программы формирования альтернативных источников дохода для них. Между тем ряд развитых стран (например, Великобритания и Швейцария), являющихся оффшорными центрами, до сих пор ни разу не числились в списках некооперативных государств ФАТФ. Наиболее явно проблема двойных стандартов Группы проявляется при сравнении её отношения к развитым и развивающимся странам. Внедрение стандартов организации во многом зависит от эффективной деятельности региональных групп (РГТФ), сотрудничество с которыми остается ограниченным, в том числе в тех частях мира, в которых располагаются основные источники финансирования террористической деятельности. Одним из камней преткновения на пути сотрудни чества с РГТФ остается отсутствие у ФАТФ инструментов, позволяющих ей привлекать к своей работе экспертов региональных групп в обязательном порядке, а также влиять на их деятельность путем наложения санкций.