ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

КУНЦЕВИЧ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, ПЕТРУХИНА АННА ВИКТОРОВНА, РАДЮК ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
2020
В статье рассматриваются механизмы и способы легализации незаконно полученных денежных средств с использованием различных финансовых институтов, считающихся нетрадиционными с точки зрения отмывания преступных доходов. Ими являются, например, пункты обмена валюты, брокеры, специализирующиеся на ценных бумагах и драгоценных металлах, фирмы, оказывающие услуги денежных переводов, страховые компании, казино и др. Подобные организации все активнее используются преступниками в целях легализации
more » ... нных доходов из-за того, что в банковском секторе противодействие отмыванию денежных средств более развито.
doi:10.24411/2410-289x-2020-10401 fatcat:wr3fx747praelgnvn5posvhwo4